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开设“澳融新游”“中辕致富”“祥福在线”等多个虚假网络投资平台作恶

一电信网络诈骗团伙在湖南落网

本报记者 王云娜
2018-07-11 10:56:04

  谋划联动机制,探索实时止付

  “受害人银行卡里的钱通过银联进入第三方支付公司,再经过第四方支付公司到达第五方支付公司,最后通过第五方支付公司进入犯罪嫌疑人的账户。”长沙市公安局开福分局刑侦大队反电信诈骗中队中队长周辉介绍,受害人报案后,民警立即向长沙市公安局反电信诈骗中心汇报,请求对受害人资金实时止付,但由于受害人资金全都来源于第五方支付公司“鑫汇宝”,无法止付成功。

  “为了减少受害人损失、找到更多的受害者,我们从嫌疑人银行流水往上调查溯源,通过每一个环节中不同的流水号,追踪钱款的来源账户。”周辉说。反电诈中队来到位于深圳的“鑫汇宝”公司,对嫌疑人账号进行了止付。从这家公司入手,前往位于多个城市的第四方支付公司、第三方支付公司,获取相关数据信息。目前,警方已联系银联总部,并办理相关手续,即将找到此案中更多的受害人。

  “公安机关抓到了这些‘骗子’,为我们受害人出了口恶气,也避免了更多的人上当受骗。”刘女士说。如今,犯罪分子已经落网,即将受到法律制裁。

  “受害人一键充值、嫌疑人一键收款,我们在办案取证时却‘跑断腿’,大大降低了办案效率。”周辉建议,有关部门加大对第四方支付及其下游企业的监管力度,督促它们在方便商户的同时,加强对商户的审核管理,避免为诈骗团伙违法犯罪提供便利。同时,建立公安机关与互联网支付企业的联动机制,一旦发生电信诈骗案件,能通过反电诈中心实时止付,最大限度地减少受害人损失。

  严格网络监管,加强信息保护

  网络理财投资诈骗之所以泛滥,一个重要原因在于违法门槛低、成本低。

  “目前,网络理财投资诈骗已经形成了一个黑色产业链。”一位接受采访的专家表示,网络注册门槛低、费用低,而网站监管还不到位,一些专门为诈骗团伙制作网站的专业公司开始在线上线下活动。通过操控网站后台,诈骗团伙可以随意修改数据,“让你挣你就挣,让你亏你就亏”。

  对此,这位专家认为,当下需要进一步加大网络监管力度,及时查处一些看似“高大上”、实为骗局的网站。同时,要加大对诈骗黑色产业链的打击力度,不让任何一个环节漏网。

  个人信息泄露是新型电信网络诈骗屡禁不绝的根本原因。据业内人士介绍,通过购买个人信息,诈骗团伙实现了“精准施策”。例如,针对关注理财投资的老百姓,“骗子”会极力向他们推荐“金融盘”等诈骗平台;针对游戏玩家,“骗子”会制作虚假游戏平台,实施诈骗。加强对互联网企业保护个人信息的法律约束,有助于更好地将个人信息保护起来。

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来源:人民日报
编辑:王砚

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