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涉案金额超4亿元——

警惕!“民间借贷”可能成网络赌球幌子

2018-07-21 08:41:58

  据新华社电(记者朱翃)犯罪嫌疑人以“民间借贷”为幌子,暗中从事网络赌球违法犯罪活动,涉案金额竟高达4亿余元。日前,上海公安机关摧毁了这一网络赌球犯罪团伙,对翁某、戴某等8名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

  2018年4月初,上海市公安局金山分局在侦办一起刑事案件时,发现抓获的一名犯罪嫌疑人章某有网络赌球嫌疑,遂对该线索进行梳理。在进一步侦查过程中,民警发现章某与一居住于上海市闵行区的李某联系频繁且资金往来异常,很可能通过李某进行网络赌球。在对李某的身份进行核实时,民警发现其又与一家名为“诚信贷款”的公司资金来往密切,且李某有发赌博账号给其他网友的行为。

  警方判断这是一个有组织有分工,并以民间借贷公司为幌子从事网络赌球的犯罪团伙,随即成立专案组开展侦查。

  专案组对“诚信贷款”公司资金流水、员工情况等进行综合分析研判后,一条以翁某、戴某为首的赌博利益链逐渐浮出水面。经查,嫌疑人翁某在取得某境外赌博网站管理员账户后,以开设无证民间借贷公司为掩护,组织戴某、李某等人负责发展会员并进行管理。

  6月14日凌晨,警方在沪多地开展集中抓捕行动,共抓获犯罪嫌疑人14人,当场缴获赌资10余万元,涉案电脑10台,银行卡20余张。目前,案件还在进一步侦查之中。

来源:中工网——《工人日报》
编辑:王砚

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