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女子被网恋“男友”骗走121万多 警方联合出击捣毁一电信诈骗窝点

2019-10-12 15:04:06

  10月11日,记者从烟台开发区公安分局获悉,7月3日,烟台开发区公安分局在烟台市局指导和福建福州、莆田当地警方协助下,在福州、莆田两地同时行动,成功捣毁位于福建省莆田市某区的诈骗窝点,当场抓获犯罪嫌疑人39名,扣押作案电脑42台、手机80余部、奔驰轿车两辆、赃款近100万元,为公安部“云剑”行动和全省公安机关打击电信网络诈骗犯罪破案大会战再添新战绩。

  网恋“男友”引诱女子投资百万 被骗血本无归报警

  今年6月15日,烟台开发区居民小雪报警,称自己在开发区经营生意,多年来积累了百万家产,5月,在一个自称“浩南”的微信好友引诱下,她下载了一款投资软件,累计投资121万余元,从软件上看已经全部亏损,怀疑被骗。

  案情重大,刻不容缓,开发区公安分局立即成立专案组,抽调刑侦、网安、派出所等部门精干警力展开调查工作。通过对被害人小雪仔细询问,专案组最终确认该案系通过微信交友引诱被害人下载手机app软件进行充值投资,从而实施诈骗,俗称“杀猪盘”。

  专案组立即分两组对资金去向展开行动,一组从嫌疑人各类信息排查入手,另一组从被害人资金流向入手进行研判。同时,针对此类案件中多数被害人被犯罪嫌疑人欺骗感情、双方发生“网恋”等特点,民警深入细心询问被害人,让小雪回忆被骗的每一个细节,疏理可疑点。

  民警根据受害人“男友”接收礼物的地址 确定犯罪嫌疑人在福建

  在民警的耐心开导下,受害人小雪克服心理障碍,提供了一条有力线索。小雪说:“在和对方交流后,对‘浩南’很有好感,并给‘浩南’邮寄过两次小礼物,‘浩南’提供的收货地址是福建省福州市某县一水产批发市场!"

  专案组根据小雪提供的重要线索,立即寻线追踪,发现小雪邮寄的礼物已经被人签收。进一步研判,民警发现收件人“浩南”将地址进行了修改,新地址为福建省莆田市某区某财富中心一个房间。

  与此同时,另一组民警也传来好消息,经调查发现,嫌疑人在福建省莆田市某区某财富中心附近活动。经过深度研判,嫌疑人“浩南”浮出水面,其真实身份为“李某某”,系福州市某县人,快递收件地址就在该男子户籍地附近,而水产批发市场不过是他的伪装地址。

  办案民警对李某某的相关信息进行深入调查,发现有9名男子与李某某关系非常密切,经常在一起游玩。民警分析这9名男子很可能是作案团伙成员。随即对9名男子身份逐一进行核实,经过核实,8人均为福建省某县籍,与李某某是同乡。

  嫌疑人身份已经初现端倪,但搞清资金的最终去向非常关键。专案组不分昼夜,连续作战,查询涉案的每一笔资金,民警顺藤摸瓜,发现部分资金在福建省福州市被取现。

  兵分两路南下福建 团伙准备聚餐被锁定

  专案组兵分两路分别前往福州和莆田开展工作。在福州市,专案组成员根据涉案资金流向发现被骗资金取款人就是李某某的同乡王某某。

  在莆田市,专案组获取一条重要线索:该团伙准备在6月25日傍晚在莆田某酒店内聚餐!专案组成员于25日提前到达酒店进行侦查,发现除了已掌握的部分人员外,又多了一些陌生面孔。随后在当地警方配合下对涉案人员的活动交往进行了分析研判,又相继发现多名涉案嫌疑人。

  另一方面,专案组对掌握的疑似窝点地址莆田市某区财富中心写字楼进行逐层摸排。侦查人员在一个房间发现了涉案人员的踪迹,由此判定应为该团伙作案窝点。该房间注册信息为“某贸易公司”,成员大约40人。公司的作息规律、内部布局、组织架构,主要嫌疑人住处等情况均已摸清,抓捕时机已经成熟。

  鲁闽百名警力联合出击端掉诈骗窝点 实现全链条打击

  7月2日,开发区公安分局从全局调集警力南下直奔诈骗窝点,分局领导亲赴一线指挥,专案组与莆田市警方多次召开协调会,对抓捕方案、办案场所、警力分配等情况进行明确分工,确保收网行动万无一失。

  7月3日15时许,鲁闽两地共组织100多名警力在莆田、福州两地同时展开抓捕,一举捣毁诈骗窝点,抓获39名涉嫌诈骗人员,包括诈骗人、管理层、洗钱人、平台技术人员以及取款人等,实现全链条打击,同时作案手机、电脑及赃款、车辆全部被扣押。39名犯罪嫌疑人全部被押解回烟台。

  目前,39名犯罪嫌疑人被开发区警方全部刑事拘留,初步查明诈骗金额达1000多万元,涉及全国十余省,案件正进一步扩线深挖中。

  骗子多是“90后”小年轻 专挑家庭感情不和女性下手

  民警告诉记者,团伙主要成员是“老板”也是最终决定受害人“生杀大权”的“分析师”。该公司成立一年多,团队成员之间竞争激烈,每个周都有业绩排位。

  对于刚加微信的好友,公司会提供很多套搭讪方案:“刚看了一下你的朋友圈,我好像加错人了。”“应该是同学聚会号码记错了,以为是我同学,抱歉。”“难道加错了,没打扰到你吧?”等等。

  受害人无一例外都是女性,他们一般都把自己扮成成功人士,专挑离异单身女性或者家庭感情不和的女性下手,扮演幽默风趣、开朗健谈的成功男士,对女性嘘寒问暖,连每天的朋友圈发的都是品茶、航海、旅行、读书等高大上的内容。

  然而,实际上这个团伙平均年龄不超过30岁,以“90后”居多,还有几个是“00后”。他们一进公司就会接受系统培训,明明知道是骗子公司,但是却抵不过高额月薪的诱惑,加之每天上班就是聊天玩,不费吹灰之力就有大把的钱赚。其中有两个就是高中刚毕业,准备上大学,本来想干满月挣了钱就走,结果却身陷囹圄。

  注释:杀猪盘,网络流行词,是“诈骗从业者们”自己起的名字,是指放长线“养猪”,一般养得越久,受害人投入资金越多,诈骗得越狠。在这一套游(诈)戏(骗)里,受害人(单身女性)叫“猪”,交友工具(微信和朋友圈)叫“猪槽”,聊天剧本叫“猪饲料”,网恋叫“养猪”,诈骗叫“杀猪”。(齐鲁晚报·齐鲁壹点记者 闫丽君 通讯员 张玉昌 李涛 王冰 王传红)

  (文中姓名均系化名)

来源:齐鲁晚报
编辑:李方

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