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银川警方破获一特大跨境网络赌博诈骗案

2020-10-24 09:26:25 来源:银川晚报

  银川晚报讯(记者 王辉)10月21日,记者从银川市公安局公共交通治安分局获悉,银川警方破获一特大跨境网络赌博诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人21名。

  目前,金凤区人民法院以开设赌场罪已判决12人,没收涉案房产5套、车辆8辆,没收违法所得1700余万元,并处罚金117万元,其余9名犯罪嫌疑人将移送起诉。

  利用网络游戏做幌子“拉人头”赌博

  2018年,银川警方接到群众举报称:有人利用网络游戏平台进行赌博。

  经侦查发现,犯罪团伙通过QQ、微信群等途径大肆“拉人头”,发展多层级下线推广“北京赛车PK10”等网络游戏,鼓动本地众多参赌人员网上押注、网上兑换赌注,频繁进行网络赌博活动,参赌人员经济损失惨重,有人自2016年以来在该网络平台参与赌博,输掉200多万元。

  警方通过对案件线索反复梳理、研究分析及调查取证发现,该网络赌博诈骗平台规模巨大,在全国27个省区市均发展有代理,涉及赌博人员3000余人,每月涉案资金流水多达上亿元。

  鉴于该网络赌博犯罪案件涉及地域广、涉案资金巨大,公安部将该案列为全国打击黄赌毒犯罪“断链”行动第二批部督案件。

  专案组奔赴多省查案查明部分涉案资金流向

  该案被公安部挂牌督办后,自治区公安厅治安总队指定银川市公安局公共交通治安分局侦办此案,并抽调18名警力组成专案组,开展侦查工作。

  专案组针对网络赌博诈骗案件互动性强、隐蔽性强、支付方便、证据保全难、不受时间空间条件限制等特点,组织警力从举报线索和网络赌博平台入手调查,先后多次前往北京、上海、浙江等地,调取查询涉案银行账户信息3万余个、洗钱转移资金账户2000余个、线上线下排查300余人次,逐步查明了该网络赌博平台部分涉案资金流向。

  据了解,该团伙利用网上购买他人银行卡或身份证、收集他人信息注册空壳公司、云支付等第三方支付平台转移赌资,掩饰赌资流向轨迹,最后通过承兑汇票抵押、“网银在线”转账、背包客零存整取等方式,将违法所得转移。为逃避打击,该团伙将网络赌博平台服务器架设在境外,犯罪嫌疑人具有极强的反侦查经验。

  犯罪团伙在宁夏长期发展“成员”

  案件侦查进入新阶段后,专案组紧盯该赌博网络平台幕后涉案团伙,重点对宁夏地区参与该网络赌博诈骗平台运营团队、骨干成员、参赌人员的身份信息、涉案账户及资金往来等开展侦查,并获取了大量相关证据。确定了以曹某为首、长期在宁夏地区大肆发展总代理及下级代理,组织网络赌博的7个犯罪团伙,并在五市公安机关的配合下,逐步掌握了团伙成员、上下线及参赌人员的基本情况和落脚点。

  去年3月28日,专案组开始对该犯罪团伙骨干成员实施抓捕,并对流窜在外省的犯罪嫌疑人网上追逃。至同年9月30日,该网络赌博平台宁夏籍骨干成员全部抓获到案。

  经查,自2016年以来,以曹某为首的网络赌博犯罪团伙,通过QQ、微信、网页等方式将代理的赌博网络平台账号进行开放分割,以发展次级代理的方式,在宁夏地区吸引参赌人员2000余人,涉案往来赌资数亿元。该案是我区目前侦办的代理等级最高、代理层级最多、涉案赌资最大,涉案人员广、技术层面高的跨境网络赌博案件,系我区首次发现的此类型网络赌博案,也是近年来我区打掉的最具有典型代表性的跨境网络赌博案件。

  公安机关提醒广大群众:要切实增强对网络赌博和网络诈骗的识别防范意识,自觉抵制、远离诱惑。如发现相关违法犯罪活动线索,请积极向警方举报!

编辑:郭丽娟

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