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“吃了”客户两千万

利用虚假理财平台吸引被害人投资,嫌疑人在后台控制盈亏。6个犯罪团伙、89名嫌疑人以诈骗罪被提起公诉

郭树合 刘良蒙
2018-07-12 10:51:02

  神秘的“牛哥”

  代理商之所以愿意代理“汇通掌上宝”,之所以能够稳赚不赔,就是因为肖庆军等人手中掌握着“汇通掌上宝”的后台风控。这貌似“高大上”的网络理财平台背后,有一双隐形的“黑手”让投资者的资金在这里“消失”,这就是微盘的风控功能——控制客户输赢和资金出入。这个功能是肖庆军从网上找“牛哥”专门做的。

  韩齐斌、肖庆军的公司使用的平台均是从“牛哥”手里购买的。“牛哥”是谁,还有多少这样的非法微盘出自“牛哥”之手?因此,锁定“牛哥”,就成了办案的关键。

  通过网络聊天及资金交易记录,结合有关人员供述,侦查人员将“牛哥”的位置锁定在广东深圳。2017年6月28日,“牛哥”及其“牛匠科技”公司员工被抓获。“牛哥”名叫李宗波,28岁,江西人,2013年在深圳成立“牛匠科技”公司,主要业务就是微交易平台的开发和销售。李宗波根据购买方要求,修改交易平台控赢、控制提现等功能,设置交易品种,接入第三方支付接口,量身打造后提供给购买方用于电信网络诈骗活动,并提供服务器,负责平台日常运行维护。

  通过对李宗波等人的电脑勘验,发现有20个诈骗平台正在运行。除了为韩齐斌等人提供“通汇服务中心”微交易平台,为肖庆军等人提供“汇通学堂”“汇通掌上宝”等微交易平台,李宗波和牛匠科技开发、维护的平台还有李涛等人的“华鑫汇通”“TT掌上宝”微交易平台,赵有才等人的“中联在线”微交易平台,胡双喜等人的“51零钱”微交易平台,高光的“中鑫云财富”。

  侦查人员通过深度数据分析,快速掌握了各诈骗团伙的脉络。6月30日,捣毁河南郑州“汇通掌上宝”交易平台,逮捕大印公司人员25名;7月10日,打掉江西赣州赵有才团伙;7月13日,打掉广东深圳胡双喜团伙;7月18日,抓获苏航团伙成员;7月26日,张荣发团伙成员落网;8月10日,打掉浙江杭州高光团伙。至此,分布在江苏、河南、河北、浙江等省的多个诈骗团伙被成功打掉。

  多行不义罪难逃

  2017年9月28日,该案被移送到山东省滕州市检察院审查起诉。办案检察人员提前介入,就案件侦查与证据事实方面向公安机关提出意见建议,引导侦查人员完善证据,确保不枉不纵、准确打击。

  检察人员对案情进行认真梳理后发现,多起微盘理财平台诈骗案组织庞大,从平台制造商、平台运营商、会员单位到代理商,呈金字塔式分布排列,并且每一级都有各自发展的业务员,分布各地。其中,组织最为庞大的是“汇通掌上宝”理财平台的肖庆军团伙。

  犯罪团伙运作过程中,员工多是冒充年轻貌美富有的女性,或者高大帅气多金的男性,通过异性交流、谈感情等方式骗取对方信任。通常客户先期入金后会有小额赚钱,且提现容易,以激起人的投资欲望,待客户高额投资后利用后台风控阻止客户提现。这些团伙多招聘30岁以下、低学历、无业人员从事诈骗活动,利用这些人想挣快钱的心理,在高额提成刺激下疯狂发展客户。短短几个月时间,6个平台合计诈骗金额近2000万元,被害人4000余名。李宗波等人开发维护以上平台,非法获利89万元。

  为防止被警方盯住,被告人通常一两个月更换一个平台,先后运营多个微盘。肖庆军团伙之所以先发展会员单位、代理商,再通过会员单位、代理商发展客户入金投资,目的就是转移风险;选择通过频繁交易产生大额手续费的方式侵吞客户钱款,也是为了增加隐蔽性。但机关算尽,这伙人最终难逃法网。

  截至发稿,本案尚未开庭。

  

  案后说法

  山东省滕州市人民检察院检察官 靳文婧

  随着互联网的广泛普及,手机微信、QQ、App软件等成为大众沟通交流的工具,然而,这也成了犯罪分子实施诈骗的新平台。

  本案中的被告人大部分是90后,他们了解网络,在得知经营微盘有暴利后,成立公司组成诈骗集团,互相分工配合,形成了严密的组织结构。每个成员都知道微盘是骗人的,客户根本不可能盈利,但面对金钱的诱惑,他们放弃了做人的良知。

  本案告诉我们,被害人急于求成的心理,是犯罪分子不断诈骗成功的“法宝”。金钱不可能从天而降,不管在哪行干哪业,都必须秉持踏踏实实、勤勤恳恳的务实精神,不被花言巧语所迷乱,不被意外之财所诱惑。只有这样,才能避免上当受骗。

  (山东省滕州市人民检察院检察官 靳文婧)

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来源:检察日报
编辑:王砚

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