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浙江绍兴公安破获3800余万元特大合同诈骗案

来源:中工网
2021-08-25 10:45:00

  中工网讯 据浙江工人日报消息,做生意低价买高价卖不新鲜,可令人意外的是有诈骗团伙利用“皮包公司”空手套白狼,做起了“贵买贱卖”的诈骗勾当。日前,浙江省绍兴市公安局柯桥区分局通报侦破一系列性跨区域特大合同诈骗案,涉案金额高达3800余万元,13名犯罪嫌疑人被警方抓获。

  今年2月初,柯桥区分局经侦大队针对辖区企业家、市场经营户开展岁末年初大走访。有人反映:柯桥轻纺市场上出现了一批“空手套白狼”的骗子,先支付小额货款博取企业主信任,再通过赊购骗取坯布,承诺出货后支付尾款。原本,这种付订取货、出货赚取差价后再打回尾款,并以账单等形式作为凭证的传统购销模式在市场上也是有的。可当卖家拿着账单上门催讨货款,对方总是以各种理由推脱。无奈之下卖家只能上法院起诉,却发现合同上的“法人”与在法院见面的并不是同一人。大家这才意识到这不是债务纠纷,而是上当受骗了。

  柯桥区分局立即成立专案组,启动案件线索研判机制,全面展开侦查工作。通过数月的调查取证,专案组判断这是一个有计划有组织的专业化诈骗集团,集采购、加工、销售为一体,横跨国内四省,涉及美国、墨西哥等国。6月9日6时许,柯桥警方抽调50余名警力分赴江苏、湖北等地对涉案人员进行集中收网行动,一举抓获犯罪嫌疑人13名,查封绍兴、湖北等地房产4套,豪华汽车3辆,扣押赃款100余万元。

  经查,2018年10月以来,合同诈骗犯罪团伙在明知无经济能力履行合同的情况下,打着做正规出口贸易旗号,骗取受害企业、经营户坯布后,却拒不支付受害人货款。还以更换公司法人代表的方式来逃避民事责任,并购买新的壳公司继续进行诈骗,共骗取山东、福建、江苏及浙江4省30余家企业合计3800余万元,剔除支付的1000余万元,实际骗得2800余万元。

  柯桥轻纺市场是全亚洲最大的纺织面料市场,客户遍及海外各个国家,此类外贸出口业务一旦遇到客户不支付货款的情况,打国际官司成本巨大,涉及合同诈骗犯罪的取证难度极大,追赃也十分困难。针对上述骗局,柯桥警方提醒相关企业、市场经营户要提高警惕。

  据了解,今年以来,绍兴公安经侦部门始终把优化营商环境作为重点工作推进,持续解决市场主体关注的痛点难点问题,严厉打击各类经济犯罪,挽回经济损失超过了11亿元,有力地优化了营商环境,为加快建设共同富裕先行示范区提供强有力的支撑。(浙江工人日报记者胡翀 通讯员杨壹)

责任编辑:刘英杰

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